Será a las 11:00h horas, en la sede de la Cadena COPE, calle Alfonso XI, número 4, de Madrid, con objeto de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre varios asuntos.
El orden del día será el siguiente:
Primero. – Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio neto del ejercicio, estado de Flujos de efectivo y Memoria), del Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2.021.
Segundo. – Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación y distribución del resultado del ejercicio 2.021.
Tercero. – Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.021.
Cuarto. – Propuesta de modificación de estatutos sociales, en cuanto a la posibilidad de asistir a las reuniones de las Juntas de accionistas mediante medios telemáticos, a distancia, video/audio conferencia, dando nueva redacción al artículo 14º (La Junta General de Accionistas).
Quinto. -Cese, nombramiento, renovación/reelección/ratificación, en su caso, de administradores previa determinación, en su caso, del número de miembros del Consejo de Administración y remuneración de consejeros.
Sexto. – Renovación/Reelección/Sustitución del Auditor de cuentas de la Sociedad.
Séptimo. – Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 144, 146 y concordantes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2.010, de 02 de Julio, dejando sin efecto la anterior autorización acordada por la Junta General el día 24 de junio de 2.021
Octavo.- Delegación de facultades para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil, para la formalización, desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación, ejecución y publicación de los acuerdos adoptados por la Junta, con facultades expresas para, en su caso, completar, subsanar, aclarar o armonizar cualesquiera de los referidos acuerdos, conforme a la calificación verbal o escrita del Registrador Mercantil, hasta lograr su incorporación al referido Registro.
Noveno. – Informe del presidente.
Décimo. – Asuntos varios.
Undécimo. – Ruegos y preguntas.
Duodécimo. – Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
Hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, las informaciones/aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito, las preguntas que consideren pertinentes. Durante la celebración de la Junta podrán, así mismo, solicitar verbalmente las informaciones/aclaraciones que consideren convenientes acerca de los citados asuntos. Dichas informaciones/aclaraciones están sometidas al régimen legal y sujetas también al régimen sancionador previsto en la normativa societaria.
Los señores accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse, mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social, a la atención del secretario del consejo de administración, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria y con indicación de la identidad de los accionistas que ejercitan el derecho de complemento y del número de acciones de que son titulares, así como de los puntos a incluir en el orden del día acompañando, en su caso, cuanta documentación resulte necesaria y una propuesta de acuerdo justificada.
Así mismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, o bien obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere el orden del día y en particular los que contienen las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad, así como el texto íntegro y el informe de los Administradores sobre la propuesta de modificación estatutaria y, la justificación de la misma y concerniente al artículo 14 de sus estatutos.
Están legitimados para asistir a la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de los Estatutos Sociales, todos los accionistas titulares de acciones que las tengan inscritas en el Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad con cinco días de antelación, a aquél en que haya de celebrarse la Junta.
Los accionistas deberán asistir y participar en la junta de forma presencial. Ello no obstante, todo accionista que tenga derecho de asistencia, podrá hacerse representar por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos establecidos en la ley de sociedades de capital para el ejercicio del derecho de voto a distancia y con carácter especial para la Junta, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 187 del texto refundido de la ley de Sociedades de Capital, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2.010, de 02 de julio.
Los accionistas tienen a su disposición la página web corporativa (https://institucional.cope.es) para interrelacionarse con la sociedad, en cuanto a toda la información y acceso a la documentación relativa a los asuntos a tratar según el orden del día; garantizando la sociedad la seguridad de la web, la autenticidad de los documentos publicados, el acceso gratuito a la misma, la descarga e impresión de lo publicado y la confidencialidad de las relaciones con los socios.
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